Mauricio Macri no consigue desligarse del escándalo Panamá Papers, a pesar de que varias personas se esfuerzan por desvincularlo de las cuentas offshore que se investiga podría haber usado para el lavado de activos. Semanas atrás, el gestor uruguayo que constituyó la firma Fleg Trading LTD, por la que investigan al Presidente, le quitó responsabilidad al jefe de Estado al afirmar que la sociedad offshore se creó a pedido únicamente de su padre, Franco.
El gestor Diego Lussich Torrendell declaró ante el fiscal federal Federico Delgado que investiga el Panama Papers y dijo que a pedido del fundador de SocMa "gestionamos la sociedad "Fleg Trading" y se designó al primer Directorio como Presidente a él y lo acompañaron dos de sus hijos, Mauricio Macri como Vicepresidente y Mariano Macri como Secretario".
"A los pocos meses solicitamos al estudio de Panamá "Mossack & Fonseca" que nos proporcionara un modelo de acta de directorio para hacer un cambio en el directorio de esa sociedad, con la salida de los tres directores iniciales y el ingreso de empleados de Francisco Macri", añadió.
Pero el tema no se terminó allí. El diputado kirchnerista Darío Martínez encontró una nueva inconsistencia en la constitución de Fleg Trading y este miércoles (5/10) hará una ampliación de denuncia en la causa por presunto lavado de dinero donde se investiga a esa firma, abierta por los Macri en Bahamas.
La presentación de Martínez se enfoca en Franco Macri y en la propiedad de 3050 acciones que no habría declarado como propias en un documento que Elisa Carrió dijo haber recibido de Marcos Peña y que luego se publicó en los medios.
Allí Mauricio figura como vicepresidente, lo que confirma el gestor uruguayo, pero no se aclara quiénes son todos los accionistas, ya que de los cálculos del capital inicial se desprende que Franco sólo tenía el 39%. Con lo cual, el documento que el padre de Mauricio presentó para ayudar a su hijo lo terminaría perjudicando.
El domingo 18/9 el diario Página/12 aseguró que la creación de la firma gemela a Trading, llamada Karter Properties Limited, tiene como único beneficiario a Pier Andrea Nocella, un productor cinematográfico italiano nieto de Giorgio Nocella, mejor amigo de Franco y Torino Macri. Además, su abuelo fue directivo del grupo SOCMA y en Italia estaba a cargo de la firma Socma Finanziaria.
Tanto Fleg como Karter delegan su representación en el estudio de abogados Mossack Fonseca en Panamá y su funcionamiento contable está a cargo del estudio de Santiago Lussich Torrendel de Uruguay.
Si bien las firmas tienen distintos dueños, hacen todo en conjunto. Incluso, en 1998 Fleg informó a las autoridades brasileñas una redistribución de sus acciones y la reducción de unos nueve millones de dólares en su capital, que pasó de 11,7 a 1,4 millones de reales.
Este miécoles (5/10) Página/12 da cuenta de la ampliación de la denuncia de Martínez donde éste propondrá que se solicite a Francisco Macri el detalle del capital social de Fleg Trading Ltd en el período que va de 1998 a 2005.
En su momento, Elisa Carrió explicó que Fleg “es de Franco Macri” y “es una trading”. Dijo también que “su capital es de 1950 a lo largo del tiempo hasta el 2005”.
Carrió mostró un facsímil de una planilla Excel que al día siguiente fue publicado por el portal Infobae.
A partir de esos datos el diputado Martínez elaboró esta línea de razonamiento:
- La suma de 1950 pesos se repite a lo largo de los años en la planilla Excel.
- Esa cifra es el capital accionario de Francisco Macri.
- Por el momento histórico de que se trata, con la vigencia del uno a uno, son 1950 dólares en el exterior
- El estatuto constitutivo de Fleg indicaba que su capital inicial era de cinco mil dólares.
- Si es verdad que el capital inicial se mantuvo inmóvil, 1950 representa el 39 por ciento del capital de cinco mil.
- ¿Quién es el dueño del 61 por ciento restante de las acciones? En el directorio figuran, además de Francisco como presidente, Mauricio como vice y Mariano Macri como secretario.
- A diferencia de la Ley de Sociedades Comerciales de la Argentina, la 19.550, según el diputado las normas de Bahamas no establecen diferencias de facultades entre los directores y la asamblea de accionistas. Accionistas y directores pueden ser las mismas personas salvo que los accionistas prefieran ocultarse detrás de directorios-pantalla.
- La estimación de Martínez es que “no parecería ser éste el caso” porque parece difícil pensar que los tres Macri sean una pantalla que oculte a otros accionistas. En esa línea, la lógica indicaría que Mauricio y Mariano son los otros propietarios.
“Si la intención de Mauricio Macri es negar su participación en la sociedad Fleg Trading las ‘pruebas’ que muestra su padre no lo eximen sino que, por el contrario, lo comprometen”, es la conclusión del denunciante.