La Unidad de Información Financiera (UIF) determinó que "de las participaciones accionarias en las empresas" offshore vinculadas al presidente Mauricio Macri "no surge elemento alguno que permita vislumbrar una hipótesis delictiva de lavado de activos".
Esa conclusión fue remitida en un informe al juez federal Sebastián Casanello quien investiga la presunta comisión de delitos a través de esas sociedades, que se dieron a conocer mediante la investigación periodística conocida como 'Panamá Papers' y que tuvo repercusión en todo el mundo.
El informe llegó a manos de Casanello el día 17/02, según informó este lunes el diario Clarín. Eso fue un día después de la conferencia de prensa del presidente Macri en la que dio su versión sobre el conflicto del Correo Argentino, en el que el Estado, supuestamente, quiso condonar una enorme deuda al exconcesionario, una empresa de su padre, Franco Macri.
De acuerdo a la agencia Noticias Argentinas, las empresas que fueron investigadas por la UIF a pedido de la Justicia son Fleg Trading LTD, Kagemusha S.A., SIDECO Americana S.A., Macri Investments Groups, Foxchase trading S.A., Global Collection Services y Owners Do Brasil, entre otras.
La UIF dejó asentado que Macri fue director de Kagemusha S.A., una firma registrada en la ciudad de Panamá y agregó que el titular de la compañía sería Francisco Macri, el padre del Presidente.
En el resto del directorio, según su inscripción, estaban también uno de el hermano del jefe de Estado, Gianfranco Macri; el padre de ambos, Franco, que ocupó dos roles en esta empresa; un empresario, Rodrigo Arosemena; y un abogado caribeño, fallecido, llamado Gianfranco Benedetti.
La UIF afirmó que Kagemusha "no mantendría propiedades registradas en Panamá ni actividad comercial declarada, no mantendría antecedentes criminales ni se encontraría vinculada a procesos relacionados con drogas, o criminalidad organizada, encontrándose en la lista con riesgos de ser disueltas por el no pago de sus impuestos anuales".
Respecto a Fleg Trading LTD, la UIF sostuvo que se trata de una empresa inscripta en Brasil en el año 2002, con "capital nulo". Y agregó que también fue radicada en Bahamas, un paraíso fiscal. Se especificó que la firma fue "dada de baja" en 2009 debido a la falta de pago de la cuota para mantenerla activa, consigna la agencia de noticias.
La UIF señaló que "la persona responsable de la firma (Fleg Trading LTD) habría sido Mariano Macri identificado con el número 227.778.298-02".
Y sostuvo que el hermano del Presidente "no sería socio o responsable de ninguna empresa en Brasil".
El fiscal Federico Delgado pidió al organismo que analice si a través de la sociedad Fleg Trading se transfirieron US$9 millones a SOCMA Americana S.A. (propiedad de los Macri) como pago por "el 99,9% de las acciones de Owners Do Brasil Corporations".
La UIF sostuvo que "no está acreditado con ninguna probanza documental que el pago de la suma de nueve millones de dólares hayas sido efectuado".
El organismo aseguró que de la "vida social" de las empresas Kagemusha y Fleg Trading LTD "no surge la existencia de antecedentes o actividades que puedan vincular a infracciones de índole penal" al Presidente.
El informe de la UIF se conoce días después de que el organismo también presentara un informe favorable al titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, por presuntas transferencias a su cuenta suiza por US$600 mil, en 2013. Ese documento señala que no se han encontrado vínculos entre el jefe de los espías caso de corrupción en Brasil conocido como "Lava Jato", que involucra a la empresa Odebrecht.